Обвиненията срещу българина са за седем престъпления по Федералния кодекс на САЩ, повечето от които наказуеми с „лишаване от свобода" за срок до 20 години, съобщават от пресслужбата на окръжния съд във Варна.
Участие в заговор и извършване на измами по електронен път с участието на други лица. Кражба на държавна собственост и на самоличност при утежняващи обстоятелства, както и заговор за пране на пари. Престъпленията за били извършвани в периода около месец февруари 2014 г. и ноември 2016 година чрез интернет.
Групата, в която се твърди, че е участвал и българинът, се е възползвала от недостатъците на програмите за отдалечен достъп, използван от фирми за изготвяне на данъчни декларации за доходи в САЩ.
С открадната лична идентификационна информация на клиентите – номера на социални осигуровки, дати на раждане - подавали фалшиви данъчни декларации пред властите. По този начин лицата в престъпната схема успявали да получат възстановяване на данъци чрез превод в дебитни карти.
Кражбата на държавни средства от българина и съучастниците му, според ФБР възлиза на над 3 млн. щатски долара.
В делото за определяне на мярка за неотклонение до насрочването на заседанието за екстрадиция, стана ясно, че мъжът е пребивал в американската държава.
През август 2009 г. е бил арестуван за измама с карти за достъп. Освободен е под гаранция и напуска САЩ.
