Около 70-80 тона материали са събрани по разследването и там има данни, че има притежавани имоти от Ружа Игнатова тук. Не е ясно по какъв начин са купени те, но разследването ще уточни. По това разследване са свалени банковите тайни и са разкрити банковите трансфери в над 20 банки в България, които са работили с one coin и е ясно какви транзакции са се извършвали. Те са от порядъка на 50 долара до 100 милиона долара, като големите не са от България.
Това разказа адвокат Николай Петров пред Нова тв. Той е защитник на главния юрист на OneCoin Ирина Дилкинска. Тя се призна за виновна и бе осъдена в САЩ на 4 г., трябва да върне 111 милиона.
От България са купувани главно обучителни пакети за работа с криптовалутата. Това е било основно бизнес стратегията - да се продават такива обучителни пакети, за да се запознаят потребителите с начина на купуване и търговия с тази валута - те са на цени от 100 до 5000 долара., разказа Петров. Възложено е разработването на софтуеърни специалисти на блокчейн верига, тествана е в бета версия, но действаща такава няма.
Обсъждали сме възможността да искаме трансфер на Дилкинска за излежаване на присъдата в България, но засега не са предприети такива действия, обясни Петров. Тя е била началник на правния отдел и е имала сравнително близък контакт с Ружа Игнатова. Пресилено е да е дясна ръка, но има значително участие, призна адвокатът.
Никога не е ставало въпрос конкретно дали Ружа е жива или не, но винаги във въздуха е съществувало едно предположение, че е жива, да е добре скрита някъде, допълни Петров.
OneCoin има дейност в над 170 държави по света. Свалени са табелите в българския офис, нещо се случва вътре, но няма официално информация дали работи все още в България, има информация, че по света все още се правят транзакции с тази валута, допълни Петров.
Тя е била в много близки отношения със Себастиан Грийнууд и с Макс Скот - двама от нейните съдружници. Първият е осъден на 20 г., а вторият на 10. Тя се е предпазвала от контакти в България, била е затворена. С брат си е била близка, той е в България, освободен е официално. В момента не се занимава с нищо, почива си след преживяното в САЩ, разказа адвокатът.
Консултирала се е с наши специалисти в различни сфери на финансите, работила е с Емил Хърсев, доколкото знам, ползвала е негови насоки, обясни Петров.
