Първото искане дошло преди 8 месеца, съдът разрешил сега. Депутатът от ПП-ДБ посочен, но като шеф на дружество
Две новини разтърсиха депутата от ПП-ДБ Настимир Ананиев в първия пленарен ден тази седмица - че офисите му се претърсват по подозрение на белгийската прокуратура за схема с трафик на наркотици и пране на пари, което той научил от медиите. И че искането за разследване от чужбина е постъпило още преди 8 месеца, т.е. през това време името му е било замесено в разследване.
Униформени от полицията и жандармерията са нахлули в сряда сутринта на два столични адреса - на бул. “Ал. Стамболийски” и на ул. “Петър Парчевич”, и двата свързани с депутата от ПП-ДБ.
Преди 8 месеца първоначално е имало отказ, но сега Софийският градски съд дал разрешение по допълнителна молба за претърсвания. Съдът взел решение въз основа на издадена европейска заповед за разследване от съдия-следовател от съда в Антверпен. Самите белгийци са посочили фирмите и адресите, които да бъдат претърсени. Срещу имената на двете компании били написани собствениците им - “ВиБу” на Вилем Вервей (виж карето) и “Слийв блум” на Ананиев. Самото разследване е образувано срещу Вервей, но може да включва и други хора, включително депутата. Информация за това не бе дадена.
Не съм притеснен. Всъщност от вас разбрах, че има хора в офиса. Чух се с мениджъра, каза, че се прави проверка на белгийска фирма, която в един момент сме обслужвали и искат документи. Чакат счетоводителката, която е на половин работен ден, да дойде и да ги предостави, обясни Ананиев в НС, където го завари новината. На “Стамболийски” 84 са регистрирани две негови фирми - “Анимекс” и “Слийв блум”. Проверява се втората, научи “24 часа”. От там са иззети документи на три компании, собственост на двама белгийци, които фирмата на Ананиев обслужвала. Тя спряла да работи с тях през 2021 г. - съответно от януари и от април. Счетоводителката на Ананиев не е сигнализирала за нередности, докато е работила с фирмите, само споделяла, че са с малки обороти.
В закона пише, че в 90-дневен срок трябва да се предприемат нужните действия, които партньорската страна изисква. Интересно защо 8 месеца не се предприемат такива? Друго, по-интересно е, че февруари се изисква от прокуратурата пред СГС да се даде разрешение за претърсване и изземване на двата офиса - на “Парчевич” и в моя на “Стамболийски”. Съдът отказва да даде разрешение за моя офис, но прокуратурата отива за втори път при друг съдия, който се оказва бивш от специализирания съд, който разрешава това. Вижда се разминаването и в датите. Февруари са разрешили проверката за “Парчевич”. Нашата е разрешена на 22 март, разказа Ананиев пред bTV.
Офисът на “Парчевич” е на белгиец. Депутатът обясни, че той самият никога не е работил там. Предположи, че е адрес на фирмата, която сега върти счетоводството на белгийците.
Познавам Бьорн Гусенс - бивш наш клиент е, купи Berrys recruitment - едната фирма, който счетоводно ние сме обслужвали, каза още Ананиев.
Той бе мандатоносител на ПП чрез партията си “Волт”, когато спечелиха изборите през 2022 г. и направиха кабинета “Петков”.
На тези адреси - фирми на 4 нидерландци и една на съпругата му
Компания със скромния оборот от 5000 лева и притежавана от нидерландец е причината за акцията в София, научи "24 часа". Данните на белгийските власти са, че "ВиБу" ЕООД е на Вилем Вервей.
Основаното през 2020 г. дружество се занимава с международен превоз на стоки. Регистрирано е на 12 август, има съответния лиценз и разрешения, става ясно от Търговския регистър. Единствените данни за публични приходи са от първата година след регистрацията, но е отчетен само оборотът от 5000 лв., не са посочени печалбите на дружеството. Капиталът е 16 924 лв.
Самият Вилем, който няма досие у нас, е собственик и управител на компанията, която се помещава на бул. "Ал. Стамболийски" 84.
На същия адрес е регистрирано и дружеството "Форекс Капиталс" ЕООД. То е създадено от Настимир Ананиев и Антони Тренчев, който бе обвиняем по казуса "Нексо", преди разследването да бъде прекратено заради липса на престъпление. Днес фирмата е на друг нидерландец - Ян Хойвелманс. Интересното е, че на адреса е и фирмата "Мамба Интернешънъл" ЕООД на трети нидерландец - Питър Хосее Ф Ван Весемаел. Централата на компанията се води на ул. "Парчевич" 41, където е офисът на "Слийв блум" - друга компания на Ананиев, която официално вече е на съпругата му.
Депутатът пък сам обяви за още една компания със същия адрес - "Парчевич" 41 - "Берис Рикрутмънт" ЕООД. Бил я продал на още един нидерландец - Бйорн Хенри М Хосенс, след като я основал с неговата сънародничка Бернадете Ирма Л Янс. Дейността на въпросната последна компания не се разследва.
