Окръжен съд – Кюстендил насрочи разпоредително заседание по делото, известно като „Дупнишка популярна каса" на 10 януари 2024 г., и резервни дати 29.01.2024 г. и 05.02.2024 г. Делото е образувано в Кюстендилски окръжен съд въз основа на обвинителен акт на Пловдивска окръжна прокуратура, с който срещу подсъдимата Ивона Близнакова от гр. Дупница са повдигнати и предявени обвинения за три престъпления:
- причинени другиму значителни вреди от извършване на банкови сделки в периода от 29.08.2002 г. до 18.05.2016 г. , за което са предвидени наказания: лишаване от свобода от 5 до 10 години и Глоба от 5 000 лв. до 10 000 лв., както и конфискация на част или на цялото имущество на дееца
- пране на пари, като имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък, в периода от 15.01.2010 г. до 20.01.2015 г., за което са предвидени наказания: лишаване от свобода от 5 до 15 години, Глоба от 10 000 лв. до 30 000 лв.
- избягване на плащане на данъчни задължения в особено големи размери, чрез потвърждаване на неистина в данъчни декларации, в периода от 25.03.2011 г. до 30.03.2016 г., за което са предвидени наказания лишаване от свобода от 3 до 8 години и конфискация на част или на цялото имущество.
Дупнишката популярна каса стана известна преди няколко години, когато десетки вложители се оказа, че не могат да си изтеглят парите. Единият от шефовете на Касата Георги Близнаков се самоуби, а сега подсъдима е съпругата му. Пострадалите, според обвинителния акт, от престъплението са 225 души с общо суми над 3 млн. лв.
