Двама от тях са италианци, в групата има и българин
Окръжна прокуратура - Пловдив, привлече като обвиняеми 47-годишен българин с инциали Р.С., и двама италиански граждани - П.Р., на 42 г., и А.М., на 67 г., за данъчни престъпления. Те бяха задържани при зрелища акция на северния бряг на Марица в Пловдив вчера. Според прокуратурата те са били организирана престъпна група, действала от януари м. г. до ареста им вчера.
До момента е установено, че двамата италиански граждани всеки месец превеждали в българска банка голяма сума пари. След това посещавали България, за да изтеглят парите и ги предоставяли на Р.С. С получената сума той закупувал трюфели от районите на Разград и Шумен. Впоследствие Р.С. ги изнасял с бусове на територията на Италия. Цялата дейност не е била осчетоводена и декларирана пред данъчните служби в България. По този начин е нанесена вреда на държавния бюджет с оглед недекларирането и незаплащането на дължимите данъци за извършената търговска дейност.
По досъдебното производство са извършени 10 претърсвания и изземвания на различни адреси в Пловдив, Разград и Шумен и един обиск. Престъпната схема е установена след проведени действия на служители от ДАНС и „Икономическа полиция“ – Пловдив. Поискано е било съдействия от Евроджъст и италианските правоохранителни органи.
Тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Действията по разследването продължават от разследващи полицаи от отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР –Пловдив.
