4-ма обвинени, двама са в чужбина. Сравниха разследването с КТБ
Картини на Салвадор Дали, Пикасо и Матис, яхти и имоти в Дубай, на Бахамите и Карибите притежавали обвиняемите от криптобанката Nexo.
Мащабната акция на прокуратурата, следствието и ДАНС, в която се включиха 300 души, беше преди ден, а в петък от прокуратурата разкриха нови подробности. От дружеството пък им отговориха, че са политически мотивирани. Виждали го от опитите Nexo да бъде обвързана с “Продължаваме промяната” и “Демократична България” (цялата позиция - виж по-долу)
Начело на криптоплатформата, чиито офиси на бул. “Никола Вапцаров” бяха претърсени, са сочени бившия депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев и съдружниците му Калин Методиев и Коста Кънчев.
Шефът на Националната следствена служба Борислав Сарафов и говорителят на главния прокурор Сийка Милева отказаха да съобщят имената на обвинените.
Стана ясно обаче, че единият е разследван като ръководител, а останалите трима като участници в организирана престъпна група. Тя се е занимавала с пране на пари, данъчни престъпления и компютърни измами и е извършвала банкова дейност без лиценз.
На двама от обвиняемите са наложени
парични гаранции от по 1 млн. лв., а други двама още не са намерени и се издирват
Гаранцията била в такъв размер, защото разследваните имали изключително големи финансови възможности.
По данни на граничните власти липсващите двама не са напускали страната. Разследващите обаче разполагали с информация, че не са в България. Борислав Сарафов отказа да посочи кои са те. И на четиримата е наложена забрана за напускане на границите.
Преди ден се появиха информации, че извън България са Антони Тренчев и Коста Кънчев, директор на Nexo Bank. Твърди се, че те са получили дубайски паспорти заради сериозните инвестиции в имоти, които направили в Обединените арабски емирства. Пред БНТ Антони Тренчев каза, че няма да коментира, докато не види обвинителен акт.
Престъпленията, за които се разследват четиримата, са извършвани от 2018 година
в България, Великобритания, Швейцария и на Каймановите острови, обяви още директорът на следствието Борислав Сарафов.
Претърсени са били 15 имота - жилища и офиси, и още два в ситуацията на неотложност. Иззети били магнитни носители на информация, компютри, пари и криптоактиви. Сийка Милева сравни разследването с това по КТБ.
Разследващите открили в един от претърсените домове 35 изключително скъпи картини на Пикасо, Дали и Матис. Те са предадени на Националната художествена галерия за оценка.
НАП и антикорупционната комисия също ще правят свои проверки.
Разпитани били и 20 свидетели. Част от тях изразили притеснения за своята сигурност.
“Те ще бъдат
включени в
програмата за
защита на
свидетелите”,
каза Сарафов.
Един от тях разказал, че преди около 6 месеца се е провела среща при бивш финансов министър. На нея освен Nexo били и други дружества, които се занимават с дигитални активи. Обсъдено било дали не може чрез системата БОРИКА да се извършват разплащания с криптовалута. Името на министъра беше спестено, но преди 6 месеца на този пост бе Асен Василев от “Продължаваме промяната”. От прокуратурата обясниха, че тепърва щяло да се изяснява кои други са били на срещата.
Асен Василев също коментира казаното от прокуратурата. “В нормалните държави
прокуратурата говори пред съда, а в България - пред медиите”,
заяви съпредседателят на “Продължаваме промяната”. И добави: “Не били компютри, а компоти”. (Цялата му позиция виж в карето по-долу)
Шефът на киберотдела в следствието Светослав Василев обясни каква е била схемата на работа на дружеството.
През юни 2018 г. била регистрирана фирмата Ен Ди Ес ЕООД, която на свой ред ръководи цялата дейност на групата Nexo. Същата фирма била 100% собственик на Nexo AG, регистрирана в Швейцария. До момента чрез тази платформа били извършени над 4 270 900 трансакции с криптовалута.
“Това не са вътрешни трансакции в системата на Nexo, а от външни адреси към дружеството и обратно. Общата стойност е за над 94 млрд. долара”, уточни Василев.
Установено било, че част от трансакциите са към човек, за когото се знае, че се занимава с терористична дейност - Мухмад Мохамед Махмут Айеш, член на палестинска терористична групировка “Хамас”.
Светослав Василев обясни още, че други трансакции са били тъмния интернет, към адреси за откуп, за изнудване, адреси към криптоборси, в които участват финтек компании, разследвани за инвестиционни измами, към хора, които са резиденти на Руската федерация, независимо че има забрана да се търгува с такива заради войната в Украйна. Установени били и опити за манипулиране на пазари с криптовалути.
Асен Василев: Срещата с тях не беше тайна
Внушенията на прокуратурата, че в Министерството на финансите е проведена някаква тайна среща, на която дружества, занимаващи се с криптовалута, са обсъждали с Асен Василев как да извършват разплащания в криптовалута, не отговарят на фактите. Това се казва в позиция на бившия министър Асен Василев.
През март 2022 г. в МФ имало работна среща, на която официално присъствали представители на “Борика” АД, Асоциацията на банките и на Българска финтех асоциация, както и служители на министерството. Целта била да се обсъдят законодателните и технически предизвикателства пред финтех индустрията, с оглед готвените на европейско ниво регулации в сектора MICA и въвеждането на дигиталното евро от Европейската централна банка.
В разговора бил поставен и въпросът за сътрудничество между финтех индустрията, банките и "Борика” АД, която може да се използва като основа за разплащания с дигитални валути и дигиталното евро. Била направена работна група, която да изработи идеи за законодателни промени.
Nеxo: Разследващите не познават нашата сфера, завеждаме искове за стотици милиони
Служителите на компанията дарявали политически партии прозрачно, обучавали служителите си срещу прането на пари.
Ангажирали сме американски експерти. Наши служители са дарявали на политически партии, водени от будна гражданска съвест и само по законен начин. Това пише в позицията на компанията, изпратена до “24 часа”.
Nexo категорично отхвърля всички обвинения на прокуратурата, посочиха от компанията часове след изявленията на главния прокурор и заместниците му в петък. Ето цялата позиция:
Платформата на Nexo не е използвана за изпиране на пари и финансиране на незаконни действия, включително тероризъм, както и за заобикаляне на санкции, не са извършвани финансови и данъчни престъпления и това ще бъде доказано по законоустановения ред пред българските съдилища.
Участниците в разследването не познават сферата, в която оперира компанията ни, и присъщите ѝ специфики.
Nexo смята, че действията на прокуратурата са политически мотивирани, както става ясно от 7000-те публикации в жълто-кафявите медии и опитите да се свържат политическите формации “Продължаваме Промяната” и “Демократична България” с Nexo. Когато, водени от будна гражданска съвест и активна позиция, членове на екипа на Nexo са дарявали парични средства на политически партии, това е било по прозрачен начин и в съответствие със закона за политическите партии.
Прокуратурата продължава да не установява международния елемент за акцията срещу Nexo, нито каквато и да било връзка с няколкото изброени на случаен принцип юрисдикции, в които Nexo има регистрирани юридически лица.
Цитирането на стандартен текст от чуждестранна служба за сигурност вероятно е свързан с искане на информация от българска страна.
Ръководството на Nexo е в ежедневна връзка с регулатори из целия свят и от естеството на разговорите става ясно, че няма никаква международна координация.
Nexo е сред криптокомпаниите с най-високи стандарти по отношение на “познавай-клиента-си” и мерките против изпирането на пари. Отвъд стандартните способи на всяка финансова институция, Nexo използва услугите на компании като Chainalysis, които се използват включително от ФБР и ЦРУ. Това позволява на нашите специалисти, придобили специална квалификация в САЩ във връзка с борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, да установят по безспорен начин произхода на влизащите на платформата криптоактиви и дестинацията на изтеглените от платформата такива. Всички подозрителни случаи са своевременно докладвани на съответните органи в юрисдикциите по компетенция.
След избухването на войната в Украйна и последвалите санкции Nexo предприе една от най-стриктните политики по отношение на санкционираните територии и индивиди в резултат на руската агресия. Нещо повече, бяхме и сред първите, които спомогнаха в набирането на средства за жертвите. Очевидно това не се харесва на редица проруски кръгове в българския политически живот.
Nexo e водеща институция в сферата на финансовите услуги за дигитални активи и предоставя услугите си на милиони доволни клиенти.
Притежава над 50 лиценза и регистрации в различни юрисдикции в световен мащаб, което е атестат за високите стандарти, на които компанията отговаря. Компанията ангажира най-добрите световни адвокатски кантори за изграждането на бизнес моделите си според изискванията на динамичната регулаторна рамка в юрисдикциите, в които оперира.
Дружество от групата на Nexo, предоставящо аутсорсинг услуги, е горд работодател на над 600 души в България и е сред примерите за компания, платила десетки милиони левове под формата на данъци и осигуровки.
Nexo ще предяви искове за всички претърпени имуществени и неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразни действия, като за целта е ангажирало американски консултанти, специализиращи именно анализ на исковете (claim analysis).
По първоначални калкулации исковете ще са за стотици милиони долари, които напомняме, че ще излязат от джоба на българския данъкоплатец, което означава от всички нас.
Във връзка с коментарите в медиите, социалните мрежи и публичното пространство, обръщаме внимание, че сферата, в която оперираме, изисква високи нива на специализирани познания и всяко говорене по темата без нужната експертиза създава предпоставки за манипулации и пораждa фалшиви новини, които не са в интерес на обществото и бизнеса.
Търсят финансиране в “Промяната”, оказа се при “Демократична България”
Служители на Nexo са финансирали “Демократична България” в размер общо на 100 хил. лева, става ясно от отчетите ѝ пред Сметната палата за даренията, които е получила за изборите през 2021 г.
Направени са няколко дарения на стойност 20 хил. лв. от служители на сравнително ниски нива в криптобанката, чието лице е бившият десен депутат Антоний Тренчев. По 20 000 лв. водената от Христо Иванов коалиция е получила от пиармениджърката на Nexo Стела Златарева, бранд мениджърката Елеонор Топалова, служителката в пиара Валентина Танева, мениджърката по културата на фирмата Дияна Калъчева и офис мениджърката Габриела Дашева. Те са декларирали, че произходът на дарените пари е от заплати.
Даренията на ДБ са публични и съответстват на закона, обясни бившата правосъдна министърка Надежда Йорданова. И допълни, че ДБ получава дарения от физически лица, като всяко е публично обявено в Сметната палата, преминало през всички законови процедури. ДБ има доста съмишленици в IT сектора, обясни тя.
Късно в четвъртък, в деня, в който службите влязоха в Nexo, специално интервю по темата за своята 7/8 тв даде лидерът на “Има такъв народ” Слави Трифонов. Той разказа, че 7 американски щата са скочили срещу Nexo и я наричат пирамида. След което намеси български политици. “Настимир Ананиев има общи свързани фирми. Асен Василев е човек, който е ходил всеки ден в офиса им и са били много близки, но всички си траят. Ако бяха хора, свързани с ИТН, това щеше да е първа новина. Сега се говори, че известни депутати са имали нещо общо”, каза Слави.
В отговор вчера депутатът от ПП Настимир Ананиев обяви, че се е консултирал с адвокати и ще съди Трифонов и всеки, който замеси името му.
“Когато решиш да уронваш престижа и репутацията на някого, трябва да поемаш отговорност. Трябва да се знае в България, че когато някой си позволява да лъже и да прави внушения, ще поеме отговорност в съда”, каза Ананиев. Обясни, че познава Антони Тренчев от 43-ото НС.
“Имали сме намерение за дейност и съвместни проекти, които, за съжаление, не се осъществиха, тъй като нито на мен, нито на него му стигна времето. В момента не съм в съдружие нито с Тренчев, нито съм в управителни органи на каквито и да е дружества”, каза Ананиев. Добре е да се провери дали има финансиране на ПП от лица, свързани с Nexo, заяви пък депутатът от ГЕРБ Тома Биков в кулоарите на парламента и разказа, че те задават въпроси на база публични информации - съдружия, свързаности и т.н.
“Има свързаности на бившия депутат от ПП Ракшиев, който е представител на Nexo за Пловдив. И на настоящия депутат Настимир Ананиев, който е съдружник на един от собствениците на Nexo. От друга страна, Ананиев е съдружник с гражданин на Руската федерация във фирма “Нефтогаз”. Честно казано, бях изненадан поне от последното”, коментира Биков.
