Френската прокуратура започна разследване срещу чешкия милиардер и бивш премиер Андрей Бабиш по подозрение за пране на пари, свързано с покупката му на вили в южна Франция, съобщи Политико.
Офисът на главния прокурор на Франция, който отговаря за проверката на тежки икономически и финансови престъпления, започна своето производство срещу експремиера през февруари 2022 г. Действието бе провокирано поради споменаването на чешкия милиардер в документите на Пандора - масивно изтичане на данни, което разкри как богаташи използват офшорни компании, за да скрият парите си.
Според френските власти бившият лидер не е дал информация за серия от фиктивни компании, използвани за закупуване на френски имот за милиони евро.
Бабиш отрече да е направил нещо нередно или незаконно и каза, че разкритията са насочени към кампанията му за преизбиране, която по-късно така или иначе се провали.
Следователите сега се фокусират върху това как Бабиш е придобил своя имот за 14 милиона евро, намиращ се в градчето Мужен, недалеч от Кан. То е познато като "раят на милиардерите". Недвижимото имущество е закупено чрез базирана в Монако компания, собственост на офшорно лице в САЩ.
Говорителят на една от компаниите, собственост на бившия министър-председател - Карел Ханзелка твърди, че "всички транзакции са извършени по напълно законен начин и всички необходими данъци са платени".
Бабиш, който е петият най-богат човек в Чехия, също е обвинен, че се е възползвал от 2 милиона евро европейски фондове, предназначени за малки и средни компании в страната. Милиардерът трябва да се яви в съда на 12 септември по делото.
