Известната като Черната вдовица 63-годишна пловдивчанка Бойка Янушева и 42-годишният ливанец с българско гражданство Слейман Хамед застават пред Окръжния съд по обвинение в пране на пари за над 3 млн. лв. Окръжна прокуратура - Пловдив, внесе обвинителния акт, в който се твърди, че двамата в съучастие чрез предоставяне на достъп до банкова сметка са улеснили извършването на 107 финансови операции на стойност 1 617 844 евро, с левова равностойност 3 164 228 лв., съгласно фиксинга на БНБ. Парите са били наредени към банкова сметка в Китай, като 17 финансови операции са били успешни, а останалите 90 са били блокирани.
По делото е установено, че Хамед предложил на Янушева да съдействат на лица, които живеят в чужбина, да укриват и „изпират“ незаконно придобити финансови средства чрез извършването на банкови операции с тях. Двамата щели да получат процент от всяка „изпрана“ сума. Те разпределили функциите си. Бойка Янушева трябвало да осигурява хора, на чието име да бъдат регистрирани търговски дружества със седалище и адрес на управление в България. Тя намерила хора от Първомай и Пловдив за целта. Имената на фирмите били посочени от извършителите, като те наподобявали огледално действително съществуващи и реално работещи дружества. На новооткритите фирми трябвало да бъдат разкрити банкови сметки и активирано онлайн банкиране. След това потребителското име и паролата следвало да бъдат получени от Янушева и предадени на Хамед. Той от своя страна ги предоставял на извършителите, които живеели в чужбина.
Впоследствие по сметките на дружествата следвало да постъпват значителни суми в чуждестранна валута, което е ставало чрез компютърни измами. Чрез онлайн банкирането към сметките трябвало да се направят финансови операции от извършителите. Това е ставало чрез нареждане на пари към сметки извън територията на България с цел изпирането им.
По описания механизъм на 14 април 2021 г. по сметката на едно от дружествата постъпила цитираната сума и с парите били извършени 107-те финансови операции с цел прикриването на произхода на средствата и попадането им при извършителите.
Бойка Янушева и Слейман Хамед са с взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. За престъплението, в което са обвинени, законът предвижда наказание от 3 до 12 години лишаване от свобода и глоба от 20 000 до 200 000 лева.
Предстои Окръжен съд - Пловдив, да насрочи разпоредително заседания по делото.
