Варненец даде 200 000 евро на измамници, уж за инвестиции в “Спейс екс” и “Епъл”

09.01.2021 22:22 Димитър Мартинов
Това е един от офисите, от които бандата на Давид Менахем мамеше българи. СНИМКА: МВР

Над 20 българи са се оплакали, че са жертва на мошениците, доброволно давали достъп до компютрите си

Варненски бизнесмен изгоря с 200 000 евро, които уж инвестирал по заръка на киберизмамници. Схемата действа от няколко години, а отдел “Киберпрестъпност” в ГДБОП разби две банди, преди да се появи новата.

Измамата с мъжа станала преди 2 месеца. Той получил обаждане по телефона. От другата страна го набрали през интернет телефония. Започнали на английски да му разказват колко успешна компания за инвестиции са и как заедно могат да изкарат много пари. 40-годишният мъж, занимаващ се с продажба на имоти, се поблазнил. Поискал да участва.

Затова мошениците му казали да си свали програмата anydesk. С нея те получават отдалечен достъп до компютъра му. Мъжът го направил и гледал в реално време как инсталират на лаптопа му софтуера, уж за инвестиране.

Първоначално

вложил 10 000

евро. Казали му,

че спечелил

25 000 от акции

на “Спейс екс”,

една от компаниите на Илон Мъск. Мъжът инвестирал на няколко пъти, като уж печелел и от акции на “Епъл”. Така акаунтът му показвал, че вече има над 2 млн. евро.

Когато решил да изтегли парите обаче, мошениците му обяснили, че изгубил всичко на бинарни опции. При тях има два варианта - например при залог от 100 долара, че курсът на еврото ще се повиши, печелиш още 75. Ако обаче цената падне, губиш парите си.

Тъй като са високорискови, в Европейския съюз бинарните опции са забранени за физически лица. Мошениците лъжели жертвите си, че залагат от името на фирмата и го правят само на сигурно. Всъщност обаче клиентите им винаги губели парите си.

След като загубил всичко, бизнесменът отишъл в полицията. Искал да се оплаче, че залогът за бинарните опции не е негово дело. Тогава криминалистите му обяснили, че е жертва на измама и никога не е печелил никакви пари от престъпната схема.

Друг българин, от София, пък пострадал с 30 хил. евро. За разлика от варненеца, който спрял да инвестира след загубата си, мъжът първо загубил 5000 евро. Инвестирал наново, този път 10 000, преди да се набута с още 15 хил. евро. Едва тогава спрял и подал сигнал, че е жертва на измама.

Друг нашенец загубил 10 000 евро. Общо жертвите в България са над 20. Разследващите са категорични, че става дума за една и съща банда. Причината е в многото съвпадения. Всички жертви са карани да изтеглят програмата за отдалечен достъп anydesk. След това уж печелят от акции на “Спейс екс” и “Епъл”. Загубите им пък винаги са от бинарни опции.

Много повече са жертвите на схемата в Германия и Австрия, сочат оперативните данни на разследващите. Според тях

измамите се

извършват от

колцентрове,

които се намират

в София

Причината е, че интернетът тук е бърз, а работната ръка и цените за поддръжка на мрежата – евтини. Затова и тези, които се обаждат по телефона, са българи. Те обикновено не знаят, че това е схема. Инструктирани са да говорят само на английски език, дори с българи, уж под предлог, че така клиентът има повече доверие. Дават и фалшиви имена. Другият мотив бил, че фирмата, която ги наема, е чужда, просто офисът е в България. 

Смята се, че хората зад схемата са израелци. Те са пионери в този тип измами. Една от тях, за над 100 млн. евро, дори бе извършена от София. Тя бе дело на групата на еврейна Гал Барак. Инфраструктурата на сайтовете на организацията - сървъри и други, била в България и Чехия. Участниците вярвали, че не поемат риск и че застрахователите ще им платят, ако загубят инвестициите. В двата колцентъра в София работили около 300 души. Те били разпитани, но никой не е обвинен, защото не са част от схемата, а само работници. Барак е единственият член на бандата, задържан у нас. Групата му въртяла измами срещу немци и австрийци. Малко след като той бе задържан през 2019 г., съдът го екстрадира в Австрия.

По неговата схема обаче почнали да работят Димитър Моралийски, Васил Костов и Алекс Петров, съдействал им германецът Доминик Раух. Те имали офиси у нас и в Сърбия. За разлика от групата на Барак и новата банда,

не искали

от хората да

инвестират

много пари или

повторно

Насърчавали жертвите да се регистрират в тяхната платформа за дигитална търговия с бинарни опции и други финансови инструменти срещу такса от 250 евро. Те нямали лиценз, лъжели хората, че загубили всичко, а всъщност бързо си разпределяли парите.

Така успели да изкарат над 80 млн. евро. Бандата им действала от София и Сърбия, въртяла измами предимно в Австрия и Германия.

Първата група за такива измами, разбита в Европа, действаше също в България. Неин лидер бе евреинът Давид Менахем. Той бе първият тартор на подобна банда в Европа, попаднал в ареста.

Заедно с него бяха хванати и другарите му - сърбинът Михайло Матич и 28-годишната българка Мария Велчева. От трите банди те са с най-скромен оборот - 700 хил. евро, но пък измамите били насочени срещу българи. От 30 жертви, за които разследващите имали данни, 13 се отказали да дадат показания, защото ги било срам. Делото срещу групата е висящо в Специализирания наказателен съд.

Други от Новини

Младеж заби кола в дере в Айтос, пострадаха 15-годишно момиче и мъж на 20 г.

15-годишно момиче и нейният спътник на 20 г. пострадаха при катастрофа в Айтос, причинена от млад шофьор с едва няколко месеца стаж зад волана. По данни на полицията около 23,25 ч

Съдът в Добрич остави в ареста мъж, шофирал след употреба на алкохол и дрога

Състав на Районния съд в Добрич уважи искането на Районната прокуратура за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо 27-годишен мъж, привлечен в качеството му на обвиняем за това

Управителят на проверения ресторант: Собствениците са гърци, полицаите не искаха документи

„Бяхме си на работа и дойдоха полицаи на проверка, дори не влязоха в ресторанта. Бяха отвън, всичко беше за 15-20 мин. Нито са искали документи, нито са проверявали персонала, клиентите

Радев към деца сираци: Мечти, воля и усилия - те са гаранция за вашия успех

Иска се увереност, искат се мечти, искат се воля и усилия, защото те са гаранцията за вашия успех. С тези думи президентът Румен Радев се обърна към близо 100 младежи в неравностойно положение

Задържаха мъж, влязъл в шадравана в центъра на Русе

Мъж бе арестуван в Русе, след като влезе в шадравана в центъра на града. Това видя репортер на БТА. Сигналът, че в шадравана има мъж с неадекватно поведение

>