Всеки превод на човек от властта над 150 евро - под лупа

16.02.2020 21:30 Румяна Дeнчeва
Анонимните сейфове в банките вече са забранени.

Общи екипи на БНБ и на ДАНС ще проверяват на място съмнителни за пране на пари банкови операции, преводи или сейфове. Това предвижда съвместна инструкция на двете институции, която бе публикувана в “Държавен вестник” в петък и вече е в сила. Изискванията, които въвежда, са записани в еврорегламенти и в промените на Закона за пране на пари.

От 1 януари 2020 г. всяка банкова операция на човек, който е или е бил политик, се проверява за произход на парите, основание за плащане и получател, ако е над 150 евро. Причината е, че политиците са определени като рискови за корупция. Трезорите и другите финансови институции могат да откажат да открият сметка или да извършат превод, ако преценят, че той е рисков.

Всяка година ДАНС ще предоставя в Брюксел списък с хората, заемащи висши държавни длъжности. Банките ще са длъжни да правят разширена комплексна проверка на клиентите си от този списък, както и на хора, свързани с тях. Според последните промени в списъка задължително ще са президент, премиер, министри и техните заместници, депутати, членовете на Конституционния и на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, членове на Сметната палата, ръководството на БНБ, посланици, висши офицери от въоръжените сили, кметове и заместник-кметове, членове на управителните органи на политически партии. За свързани с тях лица се приемат не само кръвни роднини или свързани чрез брак, но и такива, с които те живеят на семейни начала.

На банките вече е забранено да откриват или поддържат анонимни сметки, депозити и сейфове, както и такива, наети от фиктивно лице. Попечителите ще влязат в публичен регистър, който ще се води от Националната агенция по приходите. Брокерите на имоти пък ще докладват не само за клиенти, които купуват имоти за крупни суми, но и такива, които отдават под наем, а размерът на наема е над 10 000 евро.

Други от От страната и света

Атанас Запрянов посети „ТЕРЕМ ИВАЙЛО“ ЕООД

Министърът на отбраната Атанас Запрянов посети днес, 8 ноември, предприятието „ТЕРЕМ ИВАЙЛО" ЕООД – Велико Търново. Министър Запрянов и ресорният заместник-министър Аделина Николова се запознаха на

Мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край село Малиново

Мъж е загинал при катастрофа на пътя София - Варна, в района на село Малиново, съобщи пред БТА говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова

Захари Бахаров: Няма да обсъждам репертоара на театъра с безпросветното леке, нападнало Владо Пенев

Зрителят влиза и с купуване или некупуване на билет казва дали е имало смисъл от постановката. А не се обясняваме тук с тези уроди, заяви актьорът "Не мога да обсъждам репертоара на Народния театър с

Петролът на ОПЕК се покачи над 74 долара за барел

Средната цена на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) вчера се покачи до 74,41 долара за барел, информира днес петролният картел на сайта си

3 села в Добричко пустеят, 7 са с под 5 жители

В област Добрич има три населени места без население - с. Карвуна (община Балчик), с. Брестница (община Тервел) и с. Травник (община Каварна). В 51, или в 23

>