Съдът: Има данни, че Николов и Методиев от “Нексо” са извършили част от престъпленията (Обзор)
Мениджърите на фирмата за криптовалути ще платят 10 пъти по-малки гаранции от тези, които им определи прокуратурата
10 пъти по-малка гаранция за свободата си ще плати Калин Методиев от “Нексо”, а колегата му от фирмата Траян Николов - 6 пъти по-малко, отколкото определи прокуратурата. Двамата бяха задържани и обвинени на 12 януари по разследването за данъчни престъпления, пране на пари и измами, свързано с компанията за криптовалути.
Прокуратурата ги пусна срещу 1 млн. лв. за всеки от тях, но те обжалваха сумите пред Софийския градски съд. Магистратите решават Николов да плати
150 хил. лв., а Методиев - 100 хил. лв.
Имат 5 дни, за да внесат сумите. Според съда, разгледал размера на гаранциите им, има данни, че двамата от “Нексо” са извършили част от деянията, за които ги обвиняват - създаване на организирана престъпна група за данъчни престъпления и за пране на пари. Нямало обаче доказателства за финансови сделки без разрешение, както и за престъпления, свързани с манипулиране на компютърни данни. Траян Николов и Калин Методиев са със забрана да напускат страната.
Другите двама обвиняеми - Антони Тренчев и Коста Кънчев, са в чужбина и са обявени за издирване. Предполага се, че от две години те живеят в Дубай, където имат имоти и гражданство.
Траян Николов е управител на българското дружество Ен Ди Ес, което е собственост на регистрираното в Швейцария “Нексо” АД. На сайта на компанията за криптовалути е представен като оперативен и продуктов мениджър. Освен това Траян Николов управлява и дружеството “Мирастар”, което е собственост на Ен Ди Ес. В края на миналата година тази фирма купи голяма офис сграда в софийския район “Лозенец”, която “Нексо” трябваше да използва за 650-те си служители у нас. На парламентарната комисия по казуса с разследването срещу фирмата във вторник председателят на ДАНС Пламен Тончев обяви, че с пари на инвеститори в криптовалути шефовете са
купили сграда за 25 млн. евро
Не уточни коя е тя, но в последните месеци “Нексо” са сключили сделка само за този имот.
Другият обвиняем с драстично намалена гаранция е Калин Методиев. Той е съосновател на “Нексо”. До 22 декември 2021 г. е бил управител на българското дружество Ен Ди Ес ЕООД. Занимава се и с други бизнеси извън криптовалутите. Методиев е председател на Управителния съвет на българската Си Еф Ей Асоциация, която е член на световната асоциация на инвестиционните експерти и в органите ѝ на управление са бизнесмени и бивши министри.